证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-016
中水集团远洋股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十八次会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式发出会议通知。
开。
了会议。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生向董事会提交
了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股
东大会上述职。
于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司根据相
关规定在《公司 2022 年度报告》中详细披露。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的 2022 年度报告和 2022 年度报告摘要。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度财务决算报告》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2022 年
度母公司可供股东分配利润为-11,331.01 万元，合并报表可供分配
利润为-27,553.27 万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1
号—定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表
和母公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如
下：
公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
案》
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于向金融机构申请 2023 年度融资授信额度的公告》
。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度内部控制评价报告》
。
本议案关联董事宗文峰、董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公
告》。
水平，公司强化制度建设、严格落实整改、全面风险排查，开展合规
培训，提高合规信息化水平，使合规管理与经营管理进一步融合，为
公司持续健康发展提供有力支撑和保障。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会决定召开 2022 年度股东大会,具体日期另行公告。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对议案 4、议案 5、议案 7、议案 10、议案 11 和议案
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限
公司独立董事关于 2022 年年度报告相关事项的事前认可意见和独立
意见》
。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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